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Browsing by Subject "LAVADO DE DINERO"

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  • Acusan por lavado de activos y cohecho a Benjamín Bográn. 
    Unknown author (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, 2015-07-02)
    Ya hay orden de captura y alerta migratoria vigente. Caso podría estar relacionado a línea de investigación por coimas
  • Cerca de 13 bienes le quitaron a Ciuffardi. 
    Unknown author (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, )
    RECUENTO:El valor asciende a 661 millones de pesos chilenos, 23.1 millones de lempiras.
  • Libertad para Natalia Patricia Ciuffardi en Chile. 
    Unknown author (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, )
    Se defenderá en libertad mientras continúa el proceso por lavado de activos. Abogada de Ciuffardi descarta que se concretice extradición a Honduras, como pretende la Fiscalía.
  • MP formaliza solicitud para extraditar a la chilena Ciuffardi. 
    Unknown author (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, )
    La petición se plasma en tres voluminosos expedientes. La Corte Suprema de Justicia resolverá si procede pedir la extradición para juzgarla por lavado de activos. Fiscales se fundamentan en convenio internacional. De ser ...

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