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Listar por tema "LAVADO DE DINERO"

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  • Acusan por lavado de activos y cohecho a Benjamín Bográn. 
    Autor desconocido (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, 2015-07-02)
    Ya hay orden de captura y alerta migratoria vigente. Caso podría estar relacionado a línea de investigación por coimas
  • Cerca de 13 bienes le quitaron a Ciuffardi. 
    Autor desconocido (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, )
    RECUENTO:El valor asciende a 661 millones de pesos chilenos, 23.1 millones de lempiras.
  • Libertad para Natalia Patricia Ciuffardi en Chile. 
    Autor desconocido (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, )
    Se defenderá en libertad mientras continúa el proceso por lavado de activos. Abogada de Ciuffardi descarta que se concretice extradición a Honduras, como pretende la Fiscalía.
  • MP formaliza solicitud para extraditar a la chilena Ciuffardi. 
    Autor desconocido (Tegucigalpa, Honduras: Editorial, )
    La petición se plasma en tres voluminosos expedientes. La Corte Suprema de Justicia resolverá si procede pedir la extradición para juzgarla por lavado de activos. Fiscales se fundamentan en convenio internacional. De ser ...

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